Бабак с печки бряк… 💰🇮🇷 Иранский миллиардер…
💰🇮🇷 Иранский миллиардер Бабак Занджани, находящийся под санкциями США за финансовые операции в интересах КСИР, провёл через крупнейшую криптобиржу Binance сделки почти на $850 млн, сообщает The Wall Street Journal.
📉 По данным расследования, операции шли в течение двух лет через сеть связанных аккаунтов — в схеме фигурировали родственники и приближённые Занджани. Несмотря на многочисленные внутренние предупреждения, транзакции продолжались.
⚠️ Как утверждает WSJ, около $425 млн могли быть направлены иранским военным структурам.
🔗 Кроме того, та же сеть аккаунтов якобы участвовала в переводе ещё $1,7 млрд — средства, по версии расследователей, шли из Китая в цифровые кошельки, связанные с финансированием иранских прокси-группировок.
🏛️ В Binance отвергают обвинения и заявляют, что платформа придерживается «нулевой терпимости» к незаконной деятельности.
👤 Напомним, в 2023 году основатель Binance Changpeng Zhao признал в США вину в нарушении законов об отмывании денег и санкциях, а позже был помилован президентом Donald Trump.
