Более миллиарда шекелей были украдены из израильской казны с помощью махинаций с импортом рабочей силы из Китая, — так утверждает полиция Израиля.

Во вторник по подозрению в организации преступной схемы были арестованы 29 членов криминальной группировки в Израиле и в Испании.

Строительные компании в Израиле получают возврат НДС с затрат на зарплату иностранных рабочих.

Согласно данным следствия, участники преступной схемы выдавали подставным фирмам фиктивные счета за, якобы, труд предоставленных этими фирмами китайских строителей и получали возвраты НДС на сотни миллионов шекелей. Впоследствии деньги отмывались через пункты по обмену валюты.

В полиции называют масштабы аферы «беспрецедентными» и даже именуют произошедшее «терактом экономической преступности».

В числе подозреваемых — сотрудница крупного банка, которая, как считают следователи, была «в деле» и помогала преступникам.

Аресты подозреваемых стали итогом годичного тайного расследования, которое полиция вела совместно с налоговыми органами и Управлением по борьбе с отмыванием денег.

Следствие считает, что руководство аферой осуществлялось с территории Испании, там во вторник арестовали шестерых предполагаемых главарей преступной организации.